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龙虎娱乐第八届董事会2018年第五次暂时集会决定通告
作者:本站    公布工夫:2018-10-26   点击率:827
 
 

本龙虎娱乐董事会及全体董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

龙虎娱乐第八届董事会2018年第五次暂时集会告诉于20181022日以邮寄和电子邮件的方法收回,集会于20181025日以通讯表决方法召开。龙虎娱乐现有董事7名,参与集会董事7名,集会召开契合《龙虎娱乐法》和龙虎娱乐章程的有关规则。集会决定内容如下:

一、审议并表决经过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》,赞同补选沈伟为龙虎娱乐董事会战略委员会委员;补选郑磊为龙虎娱乐董事会提名委员会委员;补选郑磊为龙虎娱乐董事会薪酬与稽核委员会委员;补选郑磊为龙虎娱乐董事会审计委员会委员。

龙虎娱乐董事会战略委员会委员如下:李水荣、王维和、李彩娥、沈伟;李水荣为调集人。龙虎娱乐董事会提名委员会委员如下:郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊;郑晓东为调集人。龙虎娱乐董事会薪酬与稽核委员会委员如下:俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊;俞春萍为调集人。龙虎娱乐董事会审计委员会委员如下:俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊;俞春萍为调集人。

表决后果:赞同 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、审议并表决经过了《关于全资子龙虎娱乐宁波经济技术开辟区热电无限责任龙虎娱乐拟与宁波中金石化无限龙虎娱乐续订水煤浆业务条约暨一样平常联系关系买卖的议案》。赞同子龙虎娱乐宁波经济技术开辟区热电无限责任龙虎娱乐水煤浆分龙虎娱乐与荣盛石化股份无限龙虎娱乐的全资子龙虎娱乐宁波中金石化无限龙虎娱乐续签《水煤浆加工条约》,条约限期为201810月至20194月,且总加工费金额不超越3,145万元人民币。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟、俞春萍作为本次买卖的联系关系董事逃避表决。

表决后果:赞同 3 票,支持 0 票,弃权 0 票。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述一样平常联系关系买卖状况停止了仔细理解和核对,在对上述联系关系买卖事变予以事前承认后,宣布了独立意见。龙虎娱乐《独立董事关于全资子龙虎娱乐宁波经济技术开辟区热电无限责任龙虎娱乐拟与宁波中金石化无限龙虎娱乐续订水煤浆业务条约暨一样平常联系关系买卖的事前承认函》和《独立董事关于全资子龙虎娱乐宁波经济技术开辟区热电无限责任龙虎娱乐拟与宁波中金石化无限龙虎娱乐续订水煤浆业务条约暨一样平常联系关系买卖的独立意见》详见同日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的龙虎娱乐《子公司一样平常联系关系买卖通告》(临2018-060)。

特此通告。

龙虎娱乐董事会

二?一八年十月二十五日

 

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